प्रवर्तन निदेशालय के कड़े तेवर

एक्सिस म्यूचुअल फंड के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन के मामले में, ईडी ने पिछले तीन दिनों में मुंबई और कोलकाता में परिसरों की तलाशी ली और 13 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा, विदेशी संपत्तियों, विदेशी बैंक खातों और डिजिटल उपकरणों से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए। ईडी ने कहा कि उसकी जांच में यूके में 14 करोड़ रुपये की दो संपत्तियों की पहचान की गई, जिन्हें कथित तौर पर अपराध की लॉन्डरिंग आय से खरीदा गया था। ईडी की जांच सेबी द्वारा पारित एक अंतरिम आदेश पर आधारित है, जिसमें वीरेश जोशी और अन्य के खिलाफ 31 करोड़ रुपये के "गलत लाभ" अर्जित करने के लिए फ्रंट रनिंग बिजनेस के आरोप लगाए गए हैं। ईडी ने कहा, "जोशी कथित तौर पर दुबई में टर्मिनल रखने वाले ब्रोकरों से रिश्वत के बदले में बाजार-संवेदनशील जानकारी साझा कर रहे थे, जो उनके निर्देशों पर व्यापार कर सकते थे।" जोशी ने कोलकाता स्थित ऑपरेटरों का इस्तेमाल फर्जी संस्थाओं के खातों में नकदी भेजने के लिए किया, जिन्होंने जोशी उनके परिवार और उनके स्वामित्व वाली फर्मों को असुरक्षित ऋण दिए।