चंद्रास्वामी से लंदन तक: दलाली, हथियार और शेल कंपनियों की काली कमाई

अदनान खगोशी और एहसान अली सैयद से कराई थी मुलाकात

हर्षवर्धन जैन ने एसटीएफ को बताया कि लंदन में उसकी मुलाकात कुख्यात हथियार डीलर अदनान खगोशी से कराई गई थी, और यह मुलाकात चंद्रास्वामी के माध्यम से ही संभव हुई। इतना ही नहीं, चंद्रास्वामी ने ही जैन को एहसान अली सैयद से भी मिलवाया, जो आगे चलकर उसका साझेदार बना।

चंद्रास्वामी की छाया में बना शेल कंपनियों का नेटवर्क

चंद्रास्वामी के संपर्कों के बल पर जैन ने एहसान अली सैयद के साथ मिलकर कई देशों में शेल कंपनियाँ खड़ी कीं:

• लंदन में:
• Star Trading Corporation Ltd
• East India Company UK Ltd
• UAE Island General Trading Company

• मॉरीशस में:
• Indira Overseas Limited

• कैमरून में:
• Cameroon Ispat (इस्पात उद्योग की आड़ में व्यापार)

दावा किया जा रहा है कि ये कंपनियाँ व्यापार की आड़ में दलाली और मनी लॉन्ड्रिंग का माध्यम बनीं।

बैंक खातों का जाल और दलाली से अरबों की कमाई

यूपी एसटीएफ के अनुसार, हर्षवर्धन जैन के पास:

• दुबई में 6 बैंक खाते
• इंग्लैंड में 3 खाते
• मॉरीशस और भारत में 1-1 खाता हैं।

वहीं एहसान अली सैयद, जो पहले हैदराबाद का निवासी था, अब तुर्किए की नागरिकता ले चुका है। चंद्रास्वामी ने ही जैन को लंदन भेजा था, जहाँ वह इन अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क्स में शामिल हुआ।

25 मिलियन पाउंड की दलाली, लंदन में गिरफ्तारी

साल 2008 से 2011 के बीच, जैन ने सैयद की कंपनी Western Advisory Group को 70 मिलियन पाउंड का लोन दिलाने के नाम पर 25 मिलियन पाउंड की दलाली ली थी। यह सौदा विवादित हो गया और जैन को 22 नवंबर 2022 को लंदन पुलिस ने स्विस पुलिस के कहने पर गिरफ्तार कर लिया।

अब यूपी एसटीएफ लेगी रिमांड पर

फिलहाल, यूपी एसटीएफ ने हर्षवर्धन जैन को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है और अब उसकी रिमांड लेने की तैयारी चल रही है। माना जा रहा है कि पूछताछ में चंद्रास्वामी से जुड़े और भी कई रसूखदार नामों का खुलासा हो सकता है।