भारत में कैसे की गयी 230 मिलियन डॉलर की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी

एक्सचेंज ने इस चोरी की सूचना वित्तीय खुफिया इकाई, केंद्रीय साइबर अपराध पोर्टल और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को दी. साथ ही दिल्ली में पुलिस में मामला भी दर्ज कराया.

दो डिजिटल फोरेंसिक फर्म, पेलोरस टेक्नोलॉजी और क्रिस्टल इंटेलिजेंस, जो प्रमुख साइबर और क्रिप्टो अपराधों की जांच में शामिल हैं, ने एनडीटीवी को बताया कि चोरी कैसे की गई.

क्रिस्टल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन पर क्रिप्टो लेनदेन की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए एक सुरक्षा उपकरण का उपयोग करता है. चूंकि वज़ीरएक्स ने उस वॉलेट की पहचान प्रदान की थी जिससे चोरी हुई थी, क्रिस्टल और अन्य जांचकर्ताओं ने मनी ट्रेल की जांच की और पाया कि 18 जुलाई को लगभग 200 लेनदेन में क्रिप्टो चोरी हो गए थे.

वज़ीरएक्स वॉलेट को हैक कर लिया गया और लगभग 230 मिलियन डॉलर मूल्य की विभिन्न क्रिप्टो मुद्राएं चोर के वॉलेट में स्थानांतरित कर दी गईं.

चोरी से पहले, चोर ने टॉरनेडो कैश के वॉलेट से लगभग $1,080 मूल्य की क्रिप्टो मुद्रा अपने वॉलेट में ट्रांसफर की थी. ऐसा इसलिए किया गया था ताकि उसके वॉलेट में “गैस शुल्क” का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन हो – ये क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा लेनदेन के लिए लिया जाने वाला शुल्क है.

क्रिस्टल इंटेलिजेंस के कंट्री मैनेजर संजीव शाही ने बताया कि टॉरनेडो कैश एक "मिक्सिंग सर्विस" है, जो हवाला ऑपरेटरों की तरह ही है, जो पैसे ट्रांसफर करते हैं. इसमें ख़ास बात ये है कि वॉलेट के मालिक की पहचान छिपी हुई है.

जाँच में ये बात भी सामने आई है कि जिस दिन क्रिप्टो चोरी हुई, उसी दिन उन्हें छोटी-छोटी मात्रा में लगभग 2,000 लेनदेन में दो एक्सचेंजों से जुड़े कई वॉलेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया.

18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच, लगभग 4 दिनों की अवधि में, चोरी की गई लगभग 95 प्रतिशत क्रिप्टो को 3 वॉलेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया, जिनका लिंक अभी किसी भी एक्सचेंज से हुडा हुआ नहीं पाया गया है.

हालांकि चोर क्रिप्टो का इस्तेमाल नहीं कर सकता. उसे उन्हें “फ़िएट मनी” में बदलना होगा. फ़िएट मनी का मतलब होता है वो करेंसी जो किसी भी देश की मुद्रा होती है, जिसे उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा कानूनी निविदा के रूप में समर्थन प्राप्त हो.

शाही ने कहा कि जैसे ही चोर वास्तविक दुनिया में प्रवेश करेगा और क्रिप्टो को फिएट मनी में परिवर्तित करेगा, पैसा उसके बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाएगा और उसकी पहचान उजागर हो जाएगी.

शाही ने कहा कि चोर ने 3 वॉलेट्स में 61,000 इथेरियम रखे हैं (एक इथेरियम का वर्तमान मूल्य ₹2 लाख से अधिक है).

क्रिस्टल इंटेलिजेंस और पेलोरस टेक्नोलॉजीज दोनों ने इन तीनों वॉलेट्स को अपनी निगरानी सूची में रखा है. उनका कहना है कि चोरी की घटना के बाद से वॉलेट्स में कोई हलचल नहीं हुई है.

पेलोरस के निदेशक कौशल भेड़ा ने कहा कि उनकी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से वॉलेट्स पर नजर रख रही है, तथा जैसे ही धन को किसी अन्य वॉलेट में स्थानांतरित किया जाएगा, जो आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा. लेकिन अभी तक चोर या चोरों की पहचान अज्ञात बनी हुई है।