ओडिशा में ED की बड़ी कार्रवाई, करोड़ों की संपत्ति और लक्ज़री गाड़ियां जब्त
यह मामला देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड में से एक इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (ITCOL) से जुड़ा है. ईडी की कार्रवाई में करोड़ों की संपत्ति, महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी बरामद की गई.
ED Raid On AMPL : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को ओडिशा में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत एक बड़ी छापेमारी की। इस दौरान करोड़ों की संपत्ति, महंगी गाड़ियां, ज्वेलरी और नकदी बरामद की गई। कार्रवाई शंक्ति रंजन दास के घर और उनकी कंपनियों—अनमोल माइन्स प्राइवेट लिमिटेड (AMPL) और अनमोल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड (ARPL)—के दफ्तरों पर की गई।
बैंक फ्रॉड का बड़ा केस
यह मामला देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड में से एक इंडियन टेक्नोमैक कंपनी लिमिटेड (ITCOL) से जुड़ा है। आरोप है कि 2009 से 2013 के बीच ITCOL ने बैंकों से करीब 1396 करोड़ रुपये का लोन फर्जी तरीके से लिया और फिर इस पैसे को शेल कंपनियों के जरिए इधर-उधर कर छिपा दिया।
ईडी ने पहले ही इस केस में 310 करोड़ की संपत्ति अटैच की थी और 289 करोड़ रुपये बैंकों को वापस दिलाए। लेकिन एजेंसी का मानना है कि घोटाले की असली गहराई अभी बाकी है।
काले धन को वैध बनाने का खेल
जांच में सामने आया है कि ITCOL ने अपनी शेल कंपनियों के जरिए 59.80 करोड़ रुपये ओडिशा की अनमोल माइन्स को ट्रांसफर किए। आरोप है कि AMPL के एमडी शंक्ति रंजन दास ने ITCOL के प्रमोटर राकेश कुमार शर्मा के साथ मिलकर लोन की रकम को माइनिंग बिज़नेस में लगाकर उसे वैध दिखाने की कोशिश की।
विलासिता की जिंदगी का सबूत
ईडी की छापेमारी में शंक्ति रंजन दास की आलीशान लाइफस्टाइल भी उजागर हुई।
बरामद सामान में शामिल हैं:
10 लक्ज़री गाड़ियां और 3 सुपरबाइक (कीमत 7 करोड़ रुपये से ज्यादा)
पोर्श कायेन
मर्सिडीज़ बेंज़ जीएलसी
बीएमडब्ल्यू एक्स7
ऑडी ए3
मिनी कूपर
होंडा गोल्ड विंग बाइक और अन्य गाड़ियां
1.12 करोड़ रुपये की ज्वेलरी
13 लाख रुपये नकद
जमीन-जायदाद के अहम दस्तावेज़
2 लॉकर भी सीज़
अधिकारियों का कहना है कि यह सबूत साफ दिखाते हैं कि बैंक से मिले लोन की रकम का इस्तेमाल आलीशान जिंदगी जीने में किया गया।
आगे और खुलासों की उम्मीद
ईडी का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआती चरण की जांच है। बरामद दस्तावेज़ों और डिजिटल डेटा की पड़ताल के बाद आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब ITCOL, AMPL और अन्य कंपनियों के वित्तीय लेनदेन की गहराई से जांच की जाएगी।
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