येस बैंक निवेश मामले में अनिल अंबानी की सेटलमेंट याचिका SEBI से खारिज, दस्तावेजों से खुलासा
अनिल अंबानी की बिना दोष स्वीकार किए मामले को निपटाने की याचिका खारिज करते हुए SEBI ने 7 जुलाई को कहा कि फंड के आचरण से निवेशकों की संपत्ति में 1,828 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और इसका पूरे बाजार पर असर पड़ा।;
रॉयटर्स के अनुसार, भारत के बाजार नियामक SEBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने ऋणदाता येस बैंक में निवेश से जुड़े आरोपों का निपटारा करने की मांग की थी। इस फैसले से उन पर कम से कम 1,828 करोड़ रुपये (208.4 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लग सकता है।
यह मामला 2,150 करोड़ रुपये (245.3 मिलियन डॉलर) के निवेश से जुड़ा है, जो अंबानी के रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 2016 से 2019 के बीच येस बैंक के अतिरिक्त टियर-1 बांड (Additional Tier-1 Bonds) में किया था। 2020 में जब येस बैंक को दिवालिया घोषित किया गया, तब इन बांड्स को पूरी तरह लिख दिया गया (write-off) और निवेशकों का पैसा डूब गया।
रिलायंस म्यूचुअल फंड की बिक्री से पहले के आरोप
रिलायंस म्यूचुअल फंड को 2019 में निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस को बेच दिया गया था और मौजूदा आरोप इस बिक्री से पहले के हैं। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अपनी जांच में पाया कि यह निवेश येस बैंक से अंबानी समूह की अन्य कंपनियों को दिए गए ऋण के बदले में किया गया था, जैसा कि नियामकीय नोटिस में उल्लेख है।
रॉयटर्स द्वारा देखे गए दस्तावेजों के अनुसार, भारत के बाजार नियामक ने उद्योगपति अनिल अंबानी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने ऋणदाता येस बैंक में निवेश से जुड़े आरोपों का निपटारा करने की मांग की थी। इस फैसले से उन पर कम से कम 1,828 करोड़ रुपये (208.4 मिलियन डॉलर) का जुर्माना लग सकता है।
यह मामला 2,150 करोड़ रुपये (245.3 मिलियन डॉलर) के निवेश से जुड़ा है, जो अंबानी के रिलायंस म्यूचुअल फंड ने 2016 से 2019 के बीच येस बैंक के अतिरिक्त टियर-1 बांड में किया था। 2020 में जब येस बैंक को दिवालिया घोषित किया गया, तब इन बांड्स को पूरी तरह लिख दिया गया और निवेशकों का पैसा डूब गया।
सेबी ने 7 जुलाई को अनिल अंबानी की बिना दोष स्वीकार किए मामले को निपटाने की याचिका ठुकराते हुए कहा कि फंड के आचरण से निवेशकों की संपत्ति में 1,828 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ और इसका पूरे बाजार पर असर पड़ा।
अनिल अंबानी, जो अरबपति मुकेश अंबानी के छोटे भाई हैं, येस बैंक और उनकी कंपनियों के बीच हुए लेन-देन की दोबारा जांच के घेरे में हैं। 2020 में येस बैंक को दिवालिया घोषित किया गया था और बाद में इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत एक योजना के तहत बैंकों के एक समूह ने बचाया था।
पिछले महीने, भारत की शीर्ष जांच एजेंसी ने येस बैंक से 3,000 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी योजना के तहत अंबानी समूह से जुड़े ठिकानों पर छापे मारे थे।
अनिल अंबानी, उनके बेटे जय अनमोल अंबानी और येस बैंक के पूर्व सीईओ राणा कपूर द्वारा सेटलमेंट का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया है। दस्तावेजों के अनुसार, सेबी ने अंबानी और उनके बेटे को सूचित किया है कि वह निवेशकों को क्षतिपूर्ति करने के लिए निर्देश जारी करेगा। अतिरिक्त कार्रवाई में मौद्रिक जुर्माना भी शामिल हो सकता है।
दो सूत्रों ने बताया कि “सेबी ने अपनी जांच के निष्कर्ष प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ भी साझा किए हैं।” सेटलमेंट खारिज होने, संभावित नियामकीय कार्रवाई और ईडी को निष्कर्ष सौंपने की जानकारी पहले सार्वजनिक नहीं हुई थी।
सोमवार को सेबी और अंबानी को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। राणा कपूर के अंतिम ज्ञात फोन नंबर पर भेजा गया संदेश भी अनुत्तरित रहा।
सेबी की जांच में पाया गया कि अनिल अंबानी ने रिलायंस म्यूचुअल फंड द्वारा किए गए निवेश निर्णयों को प्रभावित किया। सेबी ने कहा, “यह आरोप है कि अनिल अंबानी और जय अनमोल अंबानी ने संदीप सिक्का (फंड हाउस के सीईओ और मुख्य निवेश अधिकारी) के माध्यम से येस बैंक के अतिरिक्त टियर-1 बांड में रिलायंस म्यूचुअल फंड के निवेश पर प्रभाव और नियंत्रण रखा।”