ED के सामने पेश हुए अनिल अंबानी, लोन धोखाधड़ी मामले में पूछताछ

अनिल अंबानी, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन, मंगलवार (5 अगस्त) को 17,000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश हुए। यह मामला उन बैंकों से लिए गए लोन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है, जिसमें उनकी कंपनियों का नाम आ रहा है। अंबानी सुबह लगभग 10:50 बजे दिल्ली स्थित ईडी ऑफिस पहुंचे। ईडी अधिकारियों के मुताबिक, उनका बयान प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दर्ज किया जा रहा है।

मामला क्या है?

ईडी अंबानी की उन कंपनियों, रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (R Infra) और रिलायंस कम्युनिकेशन्स (RCOM) की जांच कर रहा है, जिन पर 17,000 करोड़ रुपये से अधिक के लोन में अनियमितताओं और 'डायवर्ज़न' का आरोप है।

यस बैंक लोन डायवर्ज़न

ईडी का आरोप है कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने रिलायंस ग्रुप की कंपनियों को 3,000 करोड़ रुपये के ‘गैरकानूनी’ लोन दिए। एजेंसी को शक है कि लोन जारी होने से पहले यस बैंक के प्रमोटर्स ने अपनी ही कंपनियों के जरिए पैसे हासिल किए।

इस ‘ब्राइब और लोन’ के कनेक्शन की जांच की जा रही है। इसमें कई गंभीर अनियमितताओं जैसे कमजोर कंपनियों को लोन, बिना दस्तावेजों के अप्रूवल, बैकडेटेड अप्रूवल, और क्रेडिट पॉलिसी का उल्लंघन  की पहचान की गई है।

फर्जी बैंक गारंटी मामला

जांच के एक हिस्से के तहत, ईडी ने बिस्वाल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड के एमडी पार्थ सारथी बिस्वाल को गिरफ्तार किया है, जिन पर रिलायंस पावर की ओर से सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) को ₹68.2 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी देने का आरोप है।

ईडी का दावा है कि रिलायंस पावर ने बिस्वाल ट्रेडलिंक को ₹5.4 करोड़ दिए ताकि वह एक नकली SBI डोमेन से फर्जी बैंक गारंटी बना सके। संभावना है कि पूछताछ के दौरान बिस्वाल का आमना-सामना अंबानी से कराया जाएगा।

₹1,050 करोड़ का लोन फ्रॉड

ईडी एक अन्य मामले की भी जांच कर रही है, जिसमें केनरा बैंक और कुछ विदेशी बैंक खातों से जुड़े ₹1,050 करोड़ के लोन फ्रॉड की बात सामने आई है। यह मामला तब उजागर हुआ जब SBI ने 2020 में RCOM को फ्रॉड घोषित किया था। संसद को भी हाल ही में इस बारे में जानकारी दी गई थी।

₹10,000 करोड़ का डायवर्ज़न

ईडी का कहना है कि R Infra ने एक गुप्त निजी संस्था के माध्यम से ₹10,000 करोड़ का फंड अपने ही ग्रुप की अन्य कंपनियों में डायवर्ट किया, जिसकी रिपोर्ट SEBI ने दी थी। इन लेन-देन में इंटर-कॉरपोरेट डिपॉजिट, इक्विटी निवेश, गारंटी और ₹10,110 करोड़ की राइट-ऑफ शामिल हैं।

रिलायंस ग्रुप के प्रवक्ता ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह मामला 10 साल पुराना है और कंपनी ने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट में साफ किया है कि उसका एक्सपोजर ₹6,500 करोड़ था, जिसकी वसूली के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के तहत मध्यस्थता के ज़रिए समझौता हो चुका है।

यह भी कहा गया कि मार्च 2022 से अनिल अंबानी R Infra के बोर्ड में नहीं हैं।

AT-1 बॉन्ड में निवेश और 'क्विड प्रोक्वो'

ईडी को यह भी शक है कि रिलायंस म्यूचुअल फंड ने AT-1 बॉन्ड्स में ₹2,850 करोड़ का निवेश किया, जिसमें किसी तरह का 'लेन-देन के बदले लेन-देन' (quid pro quo) हो सकता है। AT-1 बॉन्ड्स जोखिम वाले और उच्च ब्याज दर वाले होते हैं।

जांच की शुरुआत कैसे हुई?

यह मामला सीबीआई की दो FIRs, नेशनल हाउसिंग बैंक, SEBI, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्टों के आधार पर शुरू हुआ। इनमें बताया गया था कि यह एक सुव्यवस्थित साजिश थी, जिसके ज़रिए जनता का पैसा ग़लत तरीके से बैंकों, निवेशकों और शेयरधारकों से ठगा गया।

समन, रेड और गिरफ़्तारी

24 जुलाई को ईडी ने अंबानी की कंपनियों और उनसे जुड़े लोगों के 35 ठिकानों पर छापेमारी की थी। साथ ही ईडी ने अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया है। इस हफ्ते रिलायंस ग्रुप के कई अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है।