गुजरात में करोड़ों रुपये के जीएसटी घोटाले का कैसे हुआ खुलासा

गुजरात उच्च न्यायालय में डीजीजीआई द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है, “2023 की शुरुआत में, डीजीजीआई ने गुजरात और महाराष्ट्र में धोखाधड़ी वाले लेनदेन में शामिल कंपनियों के खिलाफ एक बड़े जीएसटी चोरी रैकेट की व्यापक जांच शुरू की.”

रिपोर्ट में कहा गया है, "शुरुआती जांच में गुजरात के करीब 220 कारोबारियों और व्यक्तियों के इस व्यापक धोखाधड़ी में शामिल होने का पता चला है. ये संस्थाएं देश के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय थीं और फर्जी पहचान और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी संचालन का फायदा उठा रही थीं."

इसके अलावा, आवेदन में कहा गया कि यह जांच 2020 से शुरू की गई राष्ट्रव्यापी जांच का हिस्सा है।

आवेदन में कहा गया है, "वर्ष 2020 से अगस्त 2024 तक, फर्जी आईटीसी का उपयोग करके ₹1.2 ट्रिलियन की कर चोरी का पता चला है. अब तक फर्जी आईटीसी में शामिल 29,273 फर्जी फर्मों का पता चला है। अकेले 2023 में अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में, 4,153 फर्जी फर्मों का पता चला, जो लगभग ₹12,036 करोड़ की आईटीसी चोरी में शामिल थीं."

मामले के गुजरात भाग की जांच कर रहे डीजीजीआई, अहमदाबाद जोनल कार्यालय के एक खुफिया अधिकारी हिमांशु जोशी ने द फेडरल को बताया कि जांच शुरू में संदिग्ध और फर्जी जीएसटीआईएन का पता लगाने के लिए 16 अगस्त, 2020 को शुरू किया गया दो महीने का विशेष अखिल भारतीय अभियान था.

हालाँकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए, दूसरा अखिल भारतीय अभियान शुरू किया गया.

जोशी ने कहा, "महाराष्ट्र में अब तक 926 फर्जी फर्मों का पता चला है, जिसके बाद राजस्थान का स्थान है, जहां 424 फर्मों का पता चला है. दिसंबर तिमाही के दौरान, महाराष्ट्र में 926 फर्जी फर्मों द्वारा संदिग्ध कर चोरी का पता चला, जिसकी राशि 2,201 करोड़ रुपये थी। महाराष्ट्र में इस मामले में ग्यारह लोगों को गिरफ्तार किया गया."

उन्होंने आगे कहा, "गुजरात का मामला भी फर्जी आईटीसी दावों की अखिल भारतीय स्तर पर चल रही जांच का ही हिस्सा है. जांच के गुजरात हिस्से में 220 फर्मों का पता चला है और अब तक एक पत्रकार सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गुजरात में पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व एक फर्म - ध्रुवी एंटरप्राइज - ने किया था, जो वास्तविक लेनदेन के बिना बड़ी मात्रा में आईटीसी का दावा करने के लिए जाली या बदले हुए दस्तावेज़ों का उपयोग कर रही थी."

"कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), ग्राहक आवेदन फॉर्म (सीएएफ), रिटर्न फाइलिंग पैटर्न और बैंक खातों की जांच करते समय, यह पाया गया कि सिंडिकेट देश भर में विभिन्न स्थानों से काम कर रहा है, उपनामों का उपयोग करके फर्जी संस्थाएं स्थापित कर रहा है, किराए के समझौतों जैसे जाली कानूनी कागजात और यहां तक कि सिम कार्ड जारी करने के लिए बायोमेट्रिक आवश्यकताओं को दरकिनार कर रहा है. गुजरात से बाहर स्थित 220 फर्मों का देश भर में 33 स्थानों पर संचालन है, जिनकी भी जांच की जा रही है," जोशी ने कहा.

उल्लेखनीय है कि यह घोटाला फरवरी 2023 से अप्रैल 2023 के अंत के बीच हुआ था. डीजीजीआई ने 5 अक्टूबर 2024 को औपचारिक शिकायत दर्ज कर पूरे गुजरात में जांच शुरू की.

डीजीजीआई की अहमदाबाद क्षेत्रीय शाखा द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, ध्रुवी एंटरप्राइज ने अन्य संस्थाओं के लिए फर्जी आईटीसी दावों की सुविधा के लिए फर्जी बिल जारी किए. इसके अलावा, एक ही पैन कार्ड का उपयोग करके विभिन्न स्थानों पर कई जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किए गए. ध्रुवी एंटरप्राइज ने 12 कंपनियों को आईटीसी प्रदान किया और उन कंपनियों से क्रेडिट का दावा किया जिनके जीएसटी पंजीकरण पहले ही रद्द हो चुके थे.

इसके अलावा, जांच में पता चला कि एक ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल छह जीएसटी खातों को पंजीकृत करने के लिए किया गया था. इस धोखाधड़ीपूर्ण ऑपरेशन ने 34 कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया और अतिरिक्त 186 पंजीकरण प्राप्त किए, जिनमें से 50 गुजरात में स्थित थे.

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के एसीपी भरत पटेल के अनुसार, डीजीजीआई द्वारा दर्ज की गई आधिकारिक शिकायत के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने 7 अक्टूबर 2024 से मामले की जांच शुरू की थी.

पटेल ने द फेडरल को बताया कि सात जिलों में छापे मारे गए और कुछ बिल्डरों और महेश लांगा की पहचान गुजरात में घोटाले के पीछे के मास्टर माइंड के रूप में हुई. इसके अलावा, पटेल ने कहा, जांच में घोटाले में निम्नलिखित व्यक्तियों और कंपनियों का नाम सामने आया:

अरहम स्टील - निमेश वोरा, हेतलबहन वोरा

ओम कंस्ट्रक्शन कंपनी - राजेंद्रसिंह सरवैया, वनराजसिंह सरवैया, बृजराजसिंह सरवैया, हितवराजसिंह सरवैया

श्री कनकेश्वरी एंटरप्राइज - कालूभाई वाघ, प्रफुल्लभाई वाजा, मनन वाजा, जयेशभाई वाजा, विजय वाघ

राज इंफ्रा - रत्नदीपसिंह डोडिया, जयेशकुमार सुतारिया, अरविनंद सुतारिया, हरेश कंस्ट्रक्शन कंपनी - नीलेश नासित, ज्योतिष गोंडालिया, प्रभाबेन गोंडालिया

एथिराज कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड - नीलेश नासित, ज्योतिष गोंडालिया, प्रभाबेन गोंडालिया

बीजे ओडेदरा - भागीरथ ओडेदरा, भोजाभाई ओडेदरा, केशुभाई ओडेदरा, भोजाभाई जेसाभाई ओडेदरा, अभाभाई जेसाभाई ओडेदरा

आरएम दासा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड - नाथाभाई दासा, रमनभाई दासा

आर्यन एसोसिएट्स - अजय बराड, विजयकुमार बराड, रमेश कालाभाई बराड

पृथ्वी बिल्डर्स: परेश प्रदीपभाई दोधिया, परेश प्रदीपभाई

डोडिया बिल्डर्स - परेश डोडिया

"हालांकि, मनोज लांगा और वीनू पटेल के स्वामित्व वाली डीए एंटरप्राइज या ध्रुवी एंटरप्राइज जांच के केंद्र में है क्योंकि इनमें से कई फर्म ध्रुवी एंटरप्राइज की शेल कंपनियां हैं. मनोज लांगा पत्रकार महेश लांगा के चचेरे भाई हैं, जो कंपनी के निदेशकों में से एक हैं. हमें पता चला कि इस साल की शुरुआत में, विनू पटेल को लांगा की पत्नी ने कंपनी के निदेशक के रूप में बदल दिया था, "पटेल ने कहा.

कथित तौर पर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इस घोटाले की जांच में शामिल हो रहा है, जिसकी जांच वर्तमान में अपराध शाखा अहमदाबाद और डीजीजीआई गुजरात द्वारा संयुक्त रूप से की जा रही है.