चल रही थी 'ऑनलाइन गेम ऐप' की जांच तो सामने आया सच! यहां तो चीन...

Chinese gaming app fraud case: एक ऑनलाइन गेमिंग ऐप के खिलाफ जांच के दौरान ED को चीनी नागरिकों से जुड़े ₹400 करोड़ के घोटाले का पता चला है. ED ने अब ऑनलाइन गेमिंग ऐप 'Fiewin' से जुड़े कुछ चीनी नागरिकों के खाते फ्रीज कर दिए हैं. करीब ₹25 करोड़ की रकम फ्रीज की गई है. इससे पहले धोखाधड़ी के मामले में चीनी नागरिकों का कथित तौर पर समर्थन करने वाले चार भारतीयों को कोलकाता में ED के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था. ED को अपनी जांच के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज संचालन करने वाली कंपनी Binance की तरफ से काफी सहयोग मिला.

Binance के एक बयान के अनुसार, Fiewin ऐप ने यूजर्स को मिनी-गेम खेलकर आसानी से पैसे कमाने का मौका देकर लोकप्रियता हासिल की थी. नए यूजर्स जल्दी से एक खाता बना सकते हैं और ऐप में गेम खेलना शुरू कर सकते हैं. ऐप में लॉग-इन करने के बाद यूजर के पास विभिन्न पेमेंट मोड से अपने इन-ऐप बैलेंस को 'टॉप अप' करने का विकल्प होता है. हालांकि, ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं कि एक बार जब यूजर्स के खातों में पर्याप्त धनराशि जमा हो जाती है तो ऐप उन्हें धनराशि निकालने की अनुमति नहीं देता था.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईडी की जांच में पाया गया कि इस योजना के जरिए करीब 400 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई. Binance ने कहा कि इस पैसे को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी पतों में ट्रांसफर किया गया, जिन्हें बाद में इस ऑपरेशन से जोड़ा गया. जैसे-जैसे इस ऑनलाइन गेमिंग ऐप से अधिक से अधिक लोग ठगे जाने लगे तो स्थानीय पुलिस को शिकायतें मिलने लगीं. ऐसी शिकायतों की संख्या बढ़ती गई और मामला ईडी को सौंप दिया गया.

ईडी की जांच में पाया गया कि चीनी नागरिक भारत में कुछ कनेक्शनों की मदद से इस धोखाधड़ी को अंजाम दे रहे थे. जांच में पाया गया कि गेम से एकत्र किए गए पैसे को "रिचार्ज पर्सन" कहे जाने वाले कुछ लोगों के खातों में जमा किया जाता था. ये लोग ऐप मालिकों से कुछ कमीशन के बदले में अपने खातों का इस्तेमाल करने देते थे. ईडी ने पाया कि इस राशि को फिर क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता था और चीनी नागरिकों के क्रिप्टो खातों में ट्रांसफर कर दिया जाता था.

Binance ने कहा कि अपनी जांच के माध्यम से , ईडी ने पाया कि ऐप एक सीमा पार आपराधिक नेटवर्क का हिस्सा था, जिसने क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के बैंक खातों का उपयोग करके अवैध धन की उत्पत्ति और आवाजाही को छिपाने के लिए विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल किया, जिससे पता लगाने और ट्रेस करने में बाधा उत्पन्न करने के लिए लेनदेन का एक जटिल जाल बना.

ईडी की जांच में पाया गया कि ओडिशा के राउरकेला के अरुण साहू और आलोक साहू "रिचार्ज व्यक्ति" थे. ऑनलाइन गेमर्स से एकत्र किए गए पैसे उनके खातों में आते थे. इस पैसे को फिर क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया जाता था और चीनी नागरिकों के ऑनलाइन वॉलेट में जमा कर दिया जाता था. गिरफ्तार किए गए एक अन्य आरोपी, पटना के इंजीनियर चेतन प्रकाश ने कथित तौर पर रिचार्ज व्यक्तियों के खातों में पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. चेन्नई के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोसेफ स्टालिन को भी इस सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है. स्टालिन ने कथित तौर पर गांसु प्रांत में रहने वाले चीनी नागरिक पाई पेंग्युन को अपनी स्वामित्व वाली कंपनी में सह-निदेशक बनने में मदद की. पेंग्युन ने ऐप से संबंधित बल्क पेआउट सेवाओं के लिए स्टालिन की कंपनी स्टूडियो 21 के खाते का इस्तेमाल किया. इससे उन्हें शुरुआत में ऑनलाइन गेमर्स का विश्वास जीतने में मदद मिली और उन्हें बड़े दांव लगाने के लिए प्रेरित किया.

जांच में कई व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, जिन्होंने धोखाधड़ी को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो फीविन के गेमिंग ऐप से जुड़े हैंडलर्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे. अपराधियों ने गोपनीयता-केंद्रित मैसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से संवाद किया और विभिन्न स्थानों से काम किया.

अब तक की जांच में पाया गया है कि फीविन ऐप का उपयोग करके लगभग ₹ 400 करोड़ की राशि का शोधन किया गया है. यह राशि चीनी नागरिकों के आठ बिनेंस वॉलेट में क्रिप्टोकरेंसी के रूप में जमा की गई थी. ईडी ने पाया है कि इन नागरिकों ने टेलीग्राम प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय आरोपियों अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश और जोसेफ स्टालिन के साथ बातचीत की थी. फिलहाल जांच अभी भी जारी है. ईडी और बिनेंस दोनों धोखाधड़ी योजना के पीछे के आपराधिक नेटवर्क को और अधिक उजागर करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं.