भारत में कैसे की गयी 230 मिलियन डॉलर की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी

जिन तीन वॉलेट में चोरी किए गए 61,000 एथेरियम संग्रहित हैं, वे निगरानी सूची में हैं, और एजेंसियों को पता चल जाएगा कि उन्हें कब स्थानांतरित किया गया या फिएट मनी में परिवर्तित किया गया

Update: 2024-08-10 07:57 GMT

WazirX: भारत में क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स ने पिछले महीने अपने एक वॉलेट से 230 मिलियन डॉलर (करीब ₹2,000 करोड़) की क्रिप्टो चोरी की रिपोर्ट जारी की थी, जो भारत की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी है. चोरी की गई क्रिप्टो हजारों क्रिप्टो निवेशकों की थी।

एक्सचेंज ने इस चोरी की सूचना वित्तीय खुफिया इकाई, केंद्रीय साइबर अपराध पोर्टल और भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम को दी. साथ ही दिल्ली में पुलिस में मामला भी दर्ज कराया.
दो डिजिटल फोरेंसिक फर्म, पेलोरस टेक्नोलॉजी और क्रिस्टल इंटेलिजेंस, जो प्रमुख साइबर और क्रिप्टो अपराधों की जांच में शामिल हैं, ने एनडीटीवी को बताया कि चोरी कैसे की गई.

8 जुलाई को 200 लेनदेन में क्रिप्टो चोरी हुई
क्रिस्टल इंटेलिजेंस ब्लॉकचेन पर क्रिप्टो लेनदेन की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए एक सुरक्षा उपकरण का उपयोग करता है. चूंकि वज़ीरएक्स ने उस वॉलेट की पहचान प्रदान की थी जिससे चोरी हुई थी, क्रिस्टल और अन्य जांचकर्ताओं ने मनी ट्रेल की जांच की और पाया कि 18 जुलाई को लगभग 200 लेनदेन में क्रिप्टो चोरी हो गए थे.
वज़ीरएक्स वॉलेट को हैक कर लिया गया और लगभग 230 मिलियन डॉलर मूल्य की विभिन्न क्रिप्टो मुद्राएं चोर के वॉलेट में स्थानांतरित कर दी गईं.

'गैस शुल्क'
चोरी से पहले, चोर ने टॉरनेडो कैश के वॉलेट से लगभग $1,080 मूल्य की क्रिप्टो मुद्रा अपने वॉलेट में ट्रांसफर की थी. ऐसा इसलिए किया गया था ताकि उसके वॉलेट में “गैस शुल्क” का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन हो – ये क्रिप्टो एक्सचेंजों द्वारा लेनदेन के लिए लिया जाने वाला शुल्क है.
क्रिस्टल इंटेलिजेंस के कंट्री मैनेजर संजीव शाही ने बताया कि टॉरनेडो कैश एक "मिक्सिंग सर्विस" है, जो हवाला ऑपरेटरों की तरह ही है, जो पैसे ट्रांसफर करते हैं. इसमें ख़ास बात ये है कि वॉलेट के मालिक की पहचान छिपी हुई है.

छोटी छोटी रकम में तोड़ कर कई वाल्लेट्स में किये ट्रान्सफर
जाँच में ये बात भी सामने आई है कि जिस दिन क्रिप्टो चोरी हुई, उसी दिन उन्हें छोटी-छोटी मात्रा में लगभग 2,000 लेनदेन में दो एक्सचेंजों से जुड़े कई वॉलेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया.

चोरी की गई क्रिप्टो मुद्राएं 3 वॉलेट में स्थानांतरित की गईं
18 जुलाई से 22 जुलाई के बीच, लगभग 4 दिनों की अवधि में, चोरी की गई लगभग 95 प्रतिशत क्रिप्टो को 3 वॉलेट्स में स्थानांतरित कर दिया गया, जिनका लिंक अभी किसी भी एक्सचेंज से हुडा हुआ नहीं पाया गया है.
हालांकि चोर क्रिप्टो का इस्तेमाल नहीं कर सकता. उसे उन्हें “फ़िएट मनी” में बदलना होगा. फ़िएट मनी का मतलब होता है वो करेंसी जो किसी भी देश की मुद्रा होती है, जिसे उस देश के केंद्रीय बैंक द्वारा कानूनी निविदा के रूप में समर्थन प्राप्त हो.
शाही ने कहा कि जैसे ही चोर वास्तविक दुनिया में प्रवेश करेगा और क्रिप्टो को फिएट मनी में परिवर्तित करेगा, पैसा उसके बैंक खाते में स्थानांतरित हो जाएगा और उसकी पहचान उजागर हो जाएगी.
शाही ने कहा कि चोर ने 3 वॉलेट्स में 61,000 इथेरियम रखे हैं (एक इथेरियम का वर्तमान मूल्य ₹2 लाख से अधिक है).

चोरी की गई क्रिप्टो मुद्रा वाले 3 वॉलेट निगरानी सूची में
क्रिस्टल इंटेलिजेंस और पेलोरस टेक्नोलॉजीज दोनों ने इन तीनों वॉलेट्स को अपनी निगरानी सूची में रखा है. उनका कहना है कि चोरी की घटना के बाद से वॉलेट्स में कोई हलचल नहीं हुई है.
पेलोरस के निदेशक कौशल भेड़ा ने कहा कि उनकी कंपनी अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से वॉलेट्स पर नजर रख रही है, तथा जैसे ही धन को किसी अन्य वॉलेट में स्थानांतरित किया जाएगा, जो आतंकवाद के वित्तपोषण से जुड़ा हुआ है, तो उन्हें तुरंत पता चल जाएगा. लेकिन अभी तक चोर या चोरों की पहचान अज्ञात बनी हुई है।


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